（原标题：嵘泰股份第三届董事会第六次会议决议公告）

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2025-024

江苏嵘泰工业股份有限公司第三届董事会第六次会议于2025年5月9日以现场方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长夏诚亮先生主持。会议审议通过三项议案：

审议通过《关于公司2025年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，旨在健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀管理人才和骨干员工，提高员工凝聚力和公司竞争力，完善公司治理水平，促进公司长期健康发展。

审议通过《关于公司2025年员工持股计划管理办法的议案》，该办法具有全面性、综合性和可操作性，符合相关法律法规，有利于保证员工持股计划顺利实施，建立股东与员工之间的利益共享与约束机制。

审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》，授权董事会处理员工持股计划的具体事宜，包括设立、变更、终止、调整购买价格、办理证券资金账户手续等。

上述议案均需提交股东大会审议。会议决议及薪酬与考核委员会会议记录作为备查文件。